中國銀行高山案宣判高山被判有期徒刑15年|高山案|中國銀行

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本報哈爾濱9月14日電(記者袁泉) 記者今天從哈爾濱市中級人民法院獲悉：涉及數億資金外流，曾震驚中國金融界的中國銀行“高山案”，日前在哈爾濱市中級人民法院宣判。被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年，其他被告人也同時宣判。對李東哲、李東虎的違法所得將依法繼續追繳。 　　2005年，中國銀行黑龍江分行哈爾濱河松街支行發生涉嫌內外勾結票據詐騙案，原支行行長高山等人攜款外逃，被警方通緝。據查，高山夥同李東哲等人騙取多傢受害單位巨額資金。2012年，潛逃加拿大近8年的犯罪嫌疑人高山從加拿大回國投案自首。 　　法院經審理查明，2000年至2004年，被告人李東哲、李東虎夥同被告人袁瑛、張立濱，勾結時任中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長的被告人高山，采用偷換存款單位預留印鑒、偽造轉賬支票等手段，將河松街支行存款單位賬戶資金轉入李東哲、李東虎實際控制的虛假公司或者空殼公司賬戶。李東哲、李東虎指使袁瑛、張立濱等人以提現、轉賬、電匯等方式將資金轉出，被李東哲、李東虎非法占有。 　　2004年12月，李東哲、李東虎、高山分別逃往加拿大。李東虎指使袁瑛、張立濱等人將李東哲、李東虎所控公司財務賬目等資料銷毀，李東哲指使他人將涉案資產變賣轉移。李東哲、李東虎夥同袁瑛、張立濱騙取河松街支行資金，高山利用職務上的便利挪用公款，共計人民幣8.02億餘元。 　　案發後，公安機關追繳贓款物合計人民幣5.16億餘元、美元11萬元。李東哲、李東虎、高山分別於2012年1月、2011年7月、2012年8月從加拿大回國投案，李東哲、李東虎拒不交代涉案事實及贓款去向，高山如實供述涉案事實。 　　2002年至2004年，被告人李東哲、李東虎實際控制的哈爾濱順合汽車工業貿易有限公司等五傢公司，使用偽造的車輛合格證、貨物進口證明書、進口機動車隨車檢驗單作擔保，騙取中國農業銀行哈爾濱昆侖支行貸款人民幣2億餘元。 　　2010年至2011年，被告人李東哲單獨或夥同被告人藏利偉、李東虎、蔣月仙，采用打電話、寫勒索信等手段，分別向李旭光、陳耀忠、趙雲立、李百川勒索錢款，其中既遂人民幣1100萬元，未遂人民幣1500萬元。 　　2000年至2004年，被告人李東哲為謀取非法利益，向哈爾濱市電信公司財務部經理趙雲立行賄美元40萬元(折合人民幣330.8萬元)，向東北高速公路股份有限公司董事長張曉光行賄人民幣700萬元，向黑龍江辰能投資集團有限責任公司董事長賈哲行賄人民幣200萬元。 　　1999年下半年，被告人李東哲為其出資經營的公司謀取不正當利益，向中國光大銀行大慶支行行長王繼紅行賄人民幣100萬元。 　　哈爾濱中院判決，被告人李東哲犯票據詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、行賄罪、單位行賄罪，數罪並罰決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。被告人李東虎犯票據詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪，數罪並罰決定執行有期徒刑二十五年，並處沒收個人財產人民幣3500萬元，罰金人民幣50萬元。 　　法院審理認為，高山主動回國投案，並如實供述所犯罪行，構成自首，可依法從輕處罰。被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。被告人藏利偉、袁瑛、張立濱、蔣月仙分別犯敲詐勒索罪、票據詐騙罪、販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，均判處有期徒刑。依法扣押的贓款、贓物，返還被害單位，對李東哲、李東虎的違法所得將依法繼續追繳。 (原標題：“高山案”宣判 追繳仍繼續) Tags: 收債公司, 收數公司, 清債公司, 賬務管理公司, 要賬公司, 律師事務所, 法律訴訟, 私家偵探, 中港調查, 調查, 商業欠債, 公司貨款, 法院判令, 工程欠款, 個人欠債, 貿易欠債, debt, credit management , private detective, detective, Investigation, 中港跟蹤, 通姦證據, 外寓姘居, 攝影監聽, 兒女活動, 失縱調查, 婚姻家世, 職員行縱, 商品打假, 要員保護, 收租收樓, 保險詐騙, 保鏢訓練, 商業詐騙, 讀心術, 反身體語言訓練, 被強暴自救法, 危機管理, 被調查自救法, 討債, 秘密跟蹤, 背景調查, 調查員, 行蹤, 查人, 監視, 刑事案底, 通姦證據, 子女行蹤, 刑事記錄, 私家偵探價錢, 專業偵探, 偷拍, 偵探, 商業信用報告, 資產及失踪調查, 商業調解, 盡職調查, 中港澳台灣美國收數, whatsapp marketing, wechat marketing, seo, e marketing, 網頁設計提供seo, e marketing, web design by zoapcon